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Tecnologías de la Información en la Prevención de Lavado de Dinero

Tecnologías de la Información en la Prevención de Lavado de Dinero

Actividades Vulnerable en México Actividades y Profesiones No Financieras Designadas - GAFI

Editorial Academica Espanola ( 18.05.2020 )

€ 39,90

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La globalización, ha propiciado la introducción de un volumen considerable de recursos de procedencia ilícita en la economía de todos los países, esto tiene como consecuencia la formación de organizaciones que generan cuantiosas ganancias y cuyo objetivo es darles a sus operaciones la apariencia de que operan dentro del marco de la legalidad. Este fenómeno es conocido comúnmente como “Lavado de Dinero”, “Lavado de Capital” o “Blanqueo de Activos”. Este libro presenta un análisis de las obligaciones en México de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) también conocida como Ley Antilavado, para discutir cómo podemos aprovechar la Tecnología de Información para asegurar el cabal cumplimiento sistemático de las obligaciones y reportes derivados del cumplimiento de la Ley, al mismo tiempo que buscamos evitar la dependencia en procesos manuales que necesariamente disminuyen la capacidad para recabar la información sin errores.

Detalles de libro:

ISBN-13:

978-620-0-40243-1

ISBN-10:

6200402434

EAN:

9786200402431

Idioma del libro:

Español

Por (autor):

Francisco Morales Gortárez

Número de páginas:

56

Publicado en:

18.05.2020

Categoría:

De gestión empresarial